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? ? ? ? 2012年3月27日，公司第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議先后在涪陵太極酒店二樓第二會議室召開。 二屆董事會第六次會議以現(xiàn)場方式召開，會議由集團(tuán)公司董事長周斌全先生召集和主持。公司全體董事出席了本次會議，公司全體監(jiān)事列席了本次會議，本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 本次會議主要內(nèi)容是審議《公司2011年年度報(bào)告及其摘要》、《公司2011年度董事會工作報(bào)告》、《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司2011年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)“榨菜原料加工貯藏池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”的議案》和《關(guān)于運(yùn)用閑置自有資金投資銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》等13項(xiàng)議案，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議、研究討論后，以上議案均以全票獲得通過，相關(guān)議案還將提交2011年度股東大會審議。 二屆監(jiān)事會第四次會議由公司監(jiān)事會主席肖大波先生主持，全體監(jiān)事會成員以現(xiàn)場方式參加了本次會議。 會議審議并通過了《公司2011年年度報(bào)告及其摘要》、《公司2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告》和《公司2011年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》等8項(xiàng)議案。監(jiān)事會分別對公司2011年年度報(bào)告和2011年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告提出了審核意見，認(rèn)為公司董事會編制和審核公司2011年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并得到了有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。（董事會辦公室 余霞 何京府）
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