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[align=center]公司2013年度股東大會(huì)、新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)順利召開(kāi)[/align] （證券事務(wù)科 余霞）2014年6月13日，公司2013年度股東大會(huì)在華富榨菜廠大會(huì)議室順利召開(kāi)，出席本次會(huì)議的股東或股東代表共16名，所持（或代理）有表決權(quán)的股份總數(shù)為11,030.9424萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的71.17%。公司部分董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議；公司高級(jí)管理人員、候選董事、監(jiān)事、見(jiàn)證律師及轄區(qū)內(nèi)相關(guān)新聞媒體列席會(huì)議，會(huì)議由周斌全先生主持。 會(huì)上，與會(huì)股東對(duì)《公司2013年年度報(bào)告及其摘要》、《公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司2013年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》以及公司換屆選舉新一屆董監(jiān)事成員等10項(xiàng)議案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議。 經(jīng)與會(huì)股東或股東代表現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決，本次會(huì)議審議議案均以出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%表決通過(guò)，選舉產(chǎn)生了公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，分別與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的第三屆董事會(huì)職工代表董事和第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆董事會(huì)和第三屆監(jiān)事會(huì)。 [img]http://companyblog.cn/upload/2014/2014061302.jpg[/img] 股東大會(huì)結(jié)束后，公司在華富榨菜廠演播廳立即組織召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議由公司領(lǐng)導(dǎo)周斌全先生主持。公司全體董事以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式出席了會(huì)議，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。 會(huì)議審議并表決通過(guò)了《關(guān)于選舉周斌全先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任趙平先生為公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任黃正坤先生為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》和《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》等五項(xiàng)議案。 新一屆董事會(huì)選舉周斌全先生為公司董事長(zhǎng)；聘任趙平先生為公司總經(jīng)理，黃正坤先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，賀云川先生、袁國(guó)勝先生、劉潔先生為公司副總經(jīng)理，韋永生先生為公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聶川先生為公司總經(jīng)理助理，組成公司新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子成員。 [img]http://companyblog.cn/upload/2014/2014061303.jpg[/img] 董事會(huì)結(jié)束后，公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事肖大波先生主持召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議并表決通過(guò)了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉肖大波先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席。 [img]http://companyblog.cn/upload/2014/2014061304.jpg[/img] 公司2013年度股東大會(huì)、第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的成功召開(kāi)，選舉產(chǎn)生了新一屆董監(jiān)事成員和領(lǐng)導(dǎo)班子成員，實(shí)現(xiàn)了公司所有權(quán)、決策權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)與監(jiān)督權(quán)，四權(quán)分立，各司其職，相互制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。公司將充分發(fā)揮董事會(huì)的核心決策作用，確保監(jiān)事會(huì)有效監(jiān)督，致力于維護(hù)股東合法權(quán)益，實(shí)施公平信息披露，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康、快速發(fā)展，努力把我公司建設(shè)成為治理結(jié)構(gòu)完善、運(yùn)行機(jī)制健全、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)明確、財(cái)務(wù)狀況良好、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的一流現(xiàn)代食品企業(yè)。
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